Detecta UIF presunto lavado de dinero de universidad pública en 22 países

Detecta UIF presunto lavado de dinero de universidad pública en 22 países
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  • la_razon_online

Una universidad pública de un estado de la República Mexicana está bajo investigación por presunto lavado de dinero en al menos 22 países.

De acuerdo con un comunicado emitido el pasado 22 de febrero por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió un reporte proveniente en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre los que destacan Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por anterior la Unidad procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración al respecto.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

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sc