Pone UIF lupa a 9 “superdelegados”

Pone UIF lupa a 9 “superdelegados”
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga los movimientos financieros de nueve “superdelegados” de la administración federal actual y de un exsecretario de Estado de la administración de Enrique Peña, por posible lavado de dinero.

Así lo confirmó su titular, Santiago Nieto, quien aseguró que en el caso de dos delegados federales ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se continúa la colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para las indagatorias.

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“Hemos estado viendo temas respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes”, aseguró en breve entrevista.

En días pasados, la SFP informó que están bajo investigación los “superdelegados” de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco; sin embargo, Nieto Castillo dijo que “si la memoria no le falla”, sólo tenía conocimiento de nueve.

El funcionario adelantó que continúa la revisión de posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exmandatarios estatales.

También explicó que ya se presentó la denuncia penal contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza por supuestos malos manejos con la empresa OHL en el otorgamiento de contratos, donde también se investigan a otros altos funcionarios.