Vinculan a proceso a Collado; el caso, por compra de terreno

A 15 horas de su detención y luego de una audiencia de 11 horas y media, el juez Jesús Eduardo Vázquez vinculó a proceso al abogado Juan Collado, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en su modalidad de delincuencia organizada, lo cual agrava su situación.

La carpeta de investigación se origina de una denuncia penal presentada en 2016 en Querétaro por Sergio Bustamante, quien señala al abogado y a cuatro personas más debido a que un inmueble del que era copropietario, fue vendido a Libertad Servicios Financieros —de la cual Collado era presidente del Consejo de Administración—, sin recibir monto alguno de esa transacción.

El denunciante señaló que el inmueble, que consta de un edificio de 12 pisos, fue vendido por Operadora de Inmuebles del Centro en 156 millones de pesos más IVA en un proceso irregular, pues la transacción se realizó tras un cambio de accionistas de dicha firma “a mis espaldas”.

Bustamante dijo que tenía la mitad de las acciones y José Antonio Rico Rico, quien era su socio, el 50 por ciento restante. Sin embargo, alega que se puso como accionistas nuevos a personas que ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de la empresa, lo cual presupone una usurpación de identidad, y tras ello se realizó la compraventa.

La indagatoria indica que tras esa operación, se dio una dispersión de recursos a empresas “fantasma” y a personas como Juan Collado, quien recibió un depósito de 24 millones de pesos. Y se mencionan diversos elementos relacionados con la empresa Libertad Servicios Financieros, entre los que se incluyen señalamientos de presuntos vínculos con políticos.

Así, por ejemplo, refiere el nombre del gobernador de Querétaro, Francisco Domíngez, quien ayer mismo rechazó que se le pretenda relacionar con el caso y adelantó que presentará una denuncia por difamación.

“Lo niego categóricamente, son falsos, burdos e irresponsables. Niego asimismo cualquier relación con dicha institución financiera. No es la primera vez que intentan manchar mi reputación con calumnias sin demostrar ni probar nada. Siempre he dado la cara, defenderé mi buen nombre”, advirtió.

Igual ocurrió con el senador panista Mauricio Kuri, quien si bien admitió que fue consejero de Libertad Servicios Financieros en 2014, aclaró que sólo fue durante unos meses y después se separó de la misma.

“Nunca tuve nada que ver (con) lo que se refiere como negocio (a) Caja Libertad (el nombre anterior de la Sofipo), bueno ni un préstamo me dieron”, sostuvo.

En la carpeta, el denunciante también expone dichos de diversas personas sobre presuntos vínculos de la empresa con expresidentes. En ese punto, señala que su exsocio le planteó que no buscara conflicto, porque “en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari (…)”.

También señala que derivado de investigaciones que realiza a título personal, se enteró que la empresa pudo haber transferido fondos a España y Andorra o “hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, para ejemplo menciona: créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios, tales como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se les ocurra”.

“Lo anterior, desde mi particular punto de vista se enmarca en la posible comisión de los delitos operaciones con recursos de procedencia ilícita, fiscales, financieros y de delincuencia organizada, además de defraudación fiscal”, indica.

El Dato: Se reportó que durante la larga audiencia el abogado presentó problemas de salud, pero su defensa pidió continuar con el proceso.

En la carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) también se solicita orden de captura para José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, relacionados con las transacciones.

Libertad Servicios Financieros anunció que Collado renunció al Consejo Administrativo mientras se realizan las pesquisas. Se espera que la defensa busque interponer un amparo para que éste lleve el proceso fuera de la cárcel.

Con información de Sergio Ramírez

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