Ante COVID-19, facilitan UIF y SAT cumplimiento de Ley Antilavado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuarán trabajando para apoyar a quienes realizan Actividades Vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, por el tiempo que dure la contingencia derivada del COVID-19.

Los organismos dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que aplicarán medidas para la mitigación y control de los riesgos de salud por la contingencia sanitaria por el nuevo virus, derivado de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de marzo del 2020.

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Así, solicitan a quienes realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos.

Esto, con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México.

La UIF y el SAT les exhortan para que, en caso de contar con información sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia del COVID-19, la envíen al correo electrónico contacto_uif@hacienda.gob.mx.

JVR