Bajo la lupa, por un presunto lavado, 26 mil contribuyentes

Más de 26 mil contribuyentes omitieron comunicar al fisco información por actividades vulnerables al lavado de dinero, durante el primer semestre del año, más de la mitad de las personas obligadas a realizar estos reportes, por lo que se encuentran en vigilancia de la autoridad, ya que el hecho puede implicar sanciones de entre 15 mil hasta 4 millones de pesos.

El Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raúl Díaz Pérez, refiere que se tiene un padrón de 64 mil 468 sujetos obligados a reportar acciones consideradas como “vulnerables”, donde se presuma el uso de recursos de procedencia ilícita.

Los casinos o centros de apuestas; cheques de viajero, tarjetas de crédito, prepagadas o de servicios; compra y venta de inmuebles, subastas de arte, distribución y comercialización de vehículos, blindaje y custodia de dinero y valores, comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y donaciones, son considerados por el SAT como “actividades vulnerables”, ya que se prestan al lavado de dinero.

“Las personas que se enriquecen de manera ilícita, buscan colocar estos recursos en el país como un ingreso licito, por medio del sistema financiero, con empresas fantasma, al comprar bienes de lujo, inmuebles como hoteles o casinos”, dijo.

Es por ello que los empresarios o causantes dedicados a estos negocios deben informar a la autoridad fiscal cuando se presenten casos que alerten sobre el uso de dinero ilegal.

Como un ejemplo, expuso que una persona puede comprar un auto en efectivo por hasta 242 mil pesos, pero si el monto pagado en efectivo es superior, el comercio debe reportar la compra al SAT, o de lo contrario puede hacerse acreedor a una multa por incumplimiento.

Díaz Pérez detalló que de los 64 mil 468 sujetos obligados a reportar al fisco, 28 por ciento omitieron totalmente informar casos de alerta, mientras que 23 por ciento lo hizo parcialmente, es decir, reportó algunas ilegalidades.

Es por ello, que se han realizado acciones de vigilancia a estas empresas a más de 26 mil causantes; el objetivo es prevenir el uso de recursos ilícitos y además, cuando así se requiera, dar aviso a la autoridad judicial.

El administrador fiscal recordó que desde el 2013, con la entrada en vigor de la Ley Antilavado, se determinó la obligación de estos reportes, para que el SAT pueda verificar y prevenir la llegada de dinero ilegal a la economía.

Desde entonces, a la fecha, el fisco ha reportado 60 casos donde se presume lavado de dinero; estos casos se transfieren a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría General de la República (PGR), instancias encargadas de perseguir el delito.