UIF buscan prevenir delitos de lavado de dinero y corrupción

Con el objetivo de prevenir delitos con recursos de procedencia ilícita, en donde se promueva la participación ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo permitirá dar seguimiento a la implementación del modelo nacional para las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades federativas del país.

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Entre las labores que se realizarán de manera conjunta destacan: la caracterización de perfiles transnacionales relacionados con el delito de trata de personas.

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Además, se realizarán campañas de difusión relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del combate a la corrupción por parte de la sociedad civil.

El convenio fue celebrado Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y por Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Cabe recordar que, en la actual administración, la UIF suma 180 denuncias relacionadas con el uso de dinero de manera apócrifa, cifra que representa un número superior en comparación con otros gobiernos.

lps