En 5 años, "factureras" emitieron 8 millones 827 mil facturas falsas: SAT

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del SAT abordó el tema de los factureros, y sus operaciones fiscales simuladas. Al respecto, Margarita Ríos Farjat señaló que SAT detectó 8 mil 204 empresas factureras que emitieron 8 millones 827 mil facturas falsas en 5 años.

Estas operaciones lograron evadir impuestos por 354 mil millones de pesos mediante operaciones simuladas

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria federal Ríos Farjat destacó que hasta el 16 de junio de este año se han detectado ocho mil 204 empresas “factureras”, aunque parece una muestra pequeña del universo total que estiman existe en México.

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Añadió que por el total de EFOS (empresas que venden las facturas para ser deducidas por otras empresas que sí tienen operaciones reales) que han detectado hasta el momento se puede observar que su número ha aumentado de forma exponencial, pues creció en 31 veces de 2014 a 2018, y éstas han generado alrededor de ocho millones 827 mil facturas.Dichas operaciones inexistentes o simuladas representan 1.6 billones de pesos, por lo que se estima un monto evadido en detrimento del Estado por 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del PIB, aunque la cifra podría ser mayor.

Por ubicación geográfica, comentó que las EFOS generalmente siguen la densidad de la población, por lo que 13 por ciento se ubica en la Ciudad de México, 10 por ciento en Jalisco, 9.0 por ciento en Nuevo León, 6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por ciento en Coahuila.Por tipo de sociedad, la Sociedad Anónima suele ser el vehículo más utilizado (61%), seguido de Sociedad de Responsabilidad Limitada (6.0%), Sociedad Civil (6.0%) y el resto por otro tipo de sociedades, lo que deja ver que para poner candados no solo es necesario hacer reformas a la Ley Fiscal, sino que también a la de Sociedades Mercantiles.

De tal forma, el 20 de junio el SAT hizo un operativo donde se dedicaron a revisar, suspender y visitar a 150 empresas que presuntamente simulan operaciones, mismas que han facturado 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, por lo que su posible evasión podría ascender a 62 mil millones de pesos.

Asimismo, envió 150 oficios a notarios públicos y directores de registros públicos relacionados con dichas EFOS, para ahondar en la información societaria, verificar posible información falsificada y desentrañar el “modus operandi” y patrones de estas redes.

De igual forma, remitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los datos de las 150 EFOS del operativo, para detectar transferencias inusuales relacionadas con facturas, y se volverá a tocar base con dicho organismo para ahondar en los hallazgos.

Toda esta información se entregará a la Fiscalía General de la República para la integración de los casos a que haya lugar, en donde, hasta el momento, existen 23 denuncias penales, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvíos de recursos públicos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el tráfico de facturas “es una gran tranza” que se permitió en la época neoliberal, el cual causa la evasión de miles de millones de pesos, por lo que van a poner orden en el tema.

En ese sentido, adelantó que ya existe una iniciativa de ley por lo que, muy pronto, la emisión de facturas de operaciones simuladas o inexistentes se convertirá en un delito grave, es decir, no van a alcanzar fianza quienes cometan estos delitos.

¿Qué son las operaciones simuladas?

Es la colocación en el mercado de facturas auténticas que amparan conceptos que no se han enajenado, no han sucedido o que no corresponden al monto facturado.

Una factura falsa, dijo Farjat, es igual a cualquier otra; "es válida porque cuenta con los elementos formales y autorizados de toda factura". Lo que la hace falsa es su contenido, que se presume como verdadero (y por ello la transacción logra tener consecuencias fiscales). Y es hasta que el Fisco revisa la factura que detecta que la operación es simulada.

Si la transacción es inexistente, ¿también el dinero?

No necesariamente. La factura puede referir: a) cifras de dinero nunca pagadas (del “Banco de la Fantasía”) por operaciones que no existieron; o b) puede amparar dinero que sí fue objeto de una transacción, aunque no la operación. • ¿ Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría, por algo que no existe? a) cuando el dinero no existió: por evasión fiscal; y, b) Cuando el dinero sí existió: por evasión fiscal y lavado de dinero.

En unos momentos más información...

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jmg