Escoltan entrega... y el Gobierno muestra armas judiciales contra huachicol

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectaron operaciones de lavado de dinero e irregularidades fiscales, relacionadas con la comercialización de combustible por  13 mil millones de pesos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, informó que 10 mdp corresponden a operaciones de lavado de dinero por parte de diversas empresas gasolineras.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que revisaron más de 14 mil operaciones inusuales, por las que se abrió la investigación de 200 casos por probable desvío de recursos. De ese total, indicó que se tienen detectados cinco casos específicos, que ya fueron llevados ante la PGR.

“En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y huachicol”, explicó.

El primer caso se refiere a una persona física con iniciales SMJ, de quien se detectaron depósitos y retiros por más de 40 mdp. El segundo caso involucra a dos empresarios, de quienes se detectaron depósitos y retiros por 80 mdp.

El tercer caso involucra a tres personas, entre ellas un exdiputado local, quienes hicieron depósitos por más de 332 mdp. El cuarto a tres personas, entre ellos un exfuncionario de Pemex, quienes hicieron depósitos inusuales en efectivo por más de 14 mdp. El último caso involucra a cuatro personas, una de ellas un expresidente municipal, quienes hicieron depósitos y retiros por 230 mdp y 11 mdd.

“El modus operandi implica no solamente la comercialización del huachicol, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de diversas operaciones”, señaló.

Nieto Castillo reveló que detectaron que dichas personas realizaron transferencias internacionales por más de dos mdd y adquirieron vehículos de lujo, entre otras cosas, con dinero en efectivo.

“Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas, y cómo se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos”, indicó.

Apuntó que con estos cinco casos, hasta ahora son 15 personas a quienes de forma directa les han sido bloqueadas sus cuentas bancarias.

Por su parte, la jefa del SAT, Margarita Ríos Fajat, informó que, derivado de una serie de auditorías, se detectaron “inconsistencias fiscales relevantes” de 194 contribuyentes asociados con las estaciones de servicio de Pemex, mismas que ascienden a un quebranto superior a los tres mil millones de pesos.

“Son inconsistencias por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos, que es un monto superior a 1.5 veces el presupuesto aprobado en 2019, para otorgar becas a los jóvenes de educación básica y media superior”, expuso.

Explicó que ya hay acciones para “recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco”, y agregó que se han implementado otros operativos coordinados entre dependencias para recuperar combustible.

El Dato: La información solicitada a Pemex por el SAT fue analizada cruzándola con los datos relativos a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados a los casos.

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