Vaticano firma acuerdo con EU para identificar fraudes

Foto: Barack Obama y el Papa Francisco (archivo). AP

Ciudad del Vaticano.- El organismo que vigila y combate el lavado de dinero en El Vaticano firmó un acuerdo para intercambiar de información con el Departamento del Control de Moneda Estadunidense (OCC, por sus siglas en inglés).

Gracias al convenio, la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF) colaborará con ese organismo estadunidense en materia de datos sensibles que pudieran servir para identificar actividades fraudulentas.

“Es un paso más en el esfuerzo de la Santa Sede para perfeccionar un sistema de regulación financiera y un elemento integrante de su compromiso con la transparencia y la cooperación internacional”, señaló René Bruelhart, director de la AIF.

Agregó que El Vaticano “forma parte de la familia global de jurisdicciones bien reguladas y la firma de este acuerdo lo demuestra claramente”.

Según los directivos, la AIF está lista para firmar acuerdos posteriores con los organismos de otros países responsables de la supervisión y la regulación financiera.

La OCC es una autoridad independiente en el ámbito del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y tiene el deber de registrar, regular y supervisar todos los bancos nacionales y las ramas y agencias federales de bancos extranjeros en Estados Unidos.

Por su parte, la AIF es competente en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, pero tiene una doble tarea: actúa como supervisora y reguladora financiera, o sea como Unidad de Información Financiera.

En el marco de esta última función, la AIF se convirtió en miembro del Grupo Egmont en julio de 2013 y ha firmado ya memorandos de entendimiento con unidades de información financiera de más de una docena de países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania.

Fue instituida en el año 2010 y pasó a ser operativa en 2011.