Con 51 facturas evidencian desvío de más de 180 mdp orquestado por Billy Álvarez

En 2014, Guillermo Billy Álvarez, alto ejecutivo de la Cooperativa Cruz Azul, operó un esquema para desviar fondos, por lo que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo investiga por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Entre 2014 y 2016 Billy Álvarez organizó una red de empresas fantasmas que utilizó para registrar operaciones y gastos inexistentes, mediante la cual sustrajo una cantidad aproximada de 180 millones de pesos.

La Razón tiene en su poder documentos de una parte de las investigaciones de las autoridades en los que se detalla el esquema que implementaron Billy, Álvarez, su hermano y Víctor Manuel Garcés, para hacerse de recursos de la cooperativa mediante servicios no cumplimentados y facturas falsas. 

“El señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ha instruido desde 2014, el pago por parte de la Cooperativa a empresas de las denominadas fantasmas o fachadas respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio y sí se facturó y se cobró, generándose gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y sus socios. La factura que entregaban solo era para simular que se había prestado el servicio, pero en realidad, con esas empresas nunca fue así”, se lee en el documento en poder de La Razón.

“De hecho, cuando me di cuenta de esto y, al no querer tener problemas por las peticiones del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas de generar gastos inexistentes en perjuicio de la Cooperativa y de sus socios, solicité que ya no se firmaran las facturas solamente por el director general de la empresa sino que también se deberían firmar por el director jurídico, director de Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y/o Vigilancia; sin embargo, por haber hecho esa solicitud, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas me suspendió de mis labores”.

Otra de las declaraciones, de una persona que estuvo en la tesorería de Cruz Azul de 2015 a 2019, revela que esta manera de operar era constante.

Billy Álvarez autorizaba el pago de servicios a supuestas consultoras, dijo.

“Durante los años 2015 a 2019, en mi cargo me di cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios no prestados, las cuales habían sido instruidas directamente por el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno”, dice la declaración.

“En concreto, el señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas instruía el pago de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio, es decir, no existió el servicio y si se facturó y cobró, eran servicios simulados o gastos inexistentes”.

En ese periodo, Álvarez desvió casi 192 millones de pesos a 15 empresas desde la cuenta bancaria de Cruz Azul Sociedad Cooperativa, como establecen 51 facturas, cuya copia tiene La Razón.

Así repartió los recursos:

Capital Humano y Financiero Ambar

Monto                                Fecha

1,305,000              27 enero 2016

1,305,000             08 febrero 2016

1,305,000              11 marzo 2016

2,320,000             17 junio 2016

Attar 2715

Monto                               Fecha

2,610,000            28 octubre 2016

5,800,000          16 diciembre 2016

Aura Desarrollo Social

Monto                             Fecha

3,364,000         28 octubre 2016

6,032,000         25 enero 2017

Servicios Profesionales Baal

Monto                              Fecha

3,480,000             03 junio 2016

5,800,000             14 junio 2016

2,900,000             25 enero 2017

3,480,000            01 marzo 2017

5,800,000           01 marzo 2017

5,800,000           01 marzo 2017

Corporativo Facundia

Monto                             Fecha

2,204,000            15 junio 2016

4,640,000          22 junio 2016

4,640,000          14 julio 2016

3,480,000         09 marzo 2017

3,480,000        09 marzo 2017

3,480,000        08 marzo 2017

Hesperia Imagina

Monto                          Fecha

2,146,000       06 octubre 2016

2,175,000        19 enero 2017

2,175,000        19 enero 2017

Recursos Financieros Kerala

Monto                         Fecha

3,480,000          14 julio 2016

3,074,000         28 octubre 2016

4,582,000         23 febrero 2017

Margen Asesores

Monto                                      Fecha

31,328,157.38       09 noviembre 2017

Desarrollo Social Verseny

Monto                             Fecha

2,320,000         28 octubre 2016

3,074,000        09 marzo 2017

3,074,000        09 marzo 2017

Argema Consultores

Monto                            Fecha

5,800,000            14 junio 2016

3,016,000             19 enero 2017

3,016,000             19 enero 2017

3,016,000             19 enero 2017

Grupo Empresarial Alpeguso

Monto                            Fecha

5,800,000           08 junio 2016

5,800,000            14 junio 2016

1,740,000              17 julio 2016

2,204,000             09 marzo 2017

2,204,000             09 marzo 2017

2,204,000             09 marzo 2017

Grupo Social Cibet

Monto                           Fecha

4,350,000           15 junio 2016

4,234,000           22 junio 2016

4,234,000           14 julio 2016

Consultoría Socialem

Monto                              Fecha

405,420           25 noviembre 2016

2,900,000      05 septiembre 2017

Viden Consultoría

Monto                             Fecha

941,920             06 septiembre 2016

941,920              25 noviembre 2016

941,920              24 octubre 2016

Zetila

Monto                         Fecha

2,552,000         19 enero 2017

2,552,000         19 enero 2017