Para el próximo 6 de junio

Elecciones 2021: SAT y UIF vigilarán origen lícito de recursos

El SAT y la UIF emitieron por primera vez una guía en la materia; se busca garantizar que las elecciones sean democráticas

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La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.Especial
Por:
  • Ivonne Martínez

Para garantizar que las elecciones intermedias del 6 de junio próximo sean democráticas y el origen de los recursos sea lícito, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, emitieron por primera vez una guía en la materia, dirigida a los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que esta esta guía con enfoque electoral contiene lineamientos que ayudan a los sujetos con actividades vulnerables a cumplir con sus obligaciones legales, particularmente de dar avisos por operaciones que pudieran ser con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa en el SAT, refirió que entre los clientes y usuarios de riesgo están: persona candidata, candidata independiente, precandidata, dirigente partidista, militante, servidora pública, políticamente expuestas, dirigentes sindicales, responsables de campaña, encargados financieros y contables del órgano interno de los partidos políticos y sus coaliciones, frentes, candidaturas independientes, así como familiares y colaboradores de todos los anteriores.

La idea es que todos los sectores cumplan con su obligación y que puedan avisar cuando encuentren una actividad sospechosa de estar vulnerando los principios de la materia electoral y, en general, del sistema electoral mexicano.

Esto permitirá tener elementos para aportárselos a las autoridades electoral, las Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cumplir los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) en casa de que haya procedimientos administrativos sancionatorios, tanto en materia de financiamiento ilícito, como en el caso de la violencia política en contra de las mujeres, para que sean sancionados de acuerdo con la capacidad económica de los agresores.

Por su parte, la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el objetivo de la guía es facilitar la prevención y la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especial para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asociados con los procesos electorales.

Exhortó a los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables a adoptar las acciones previstas en la guía, lo cual abonará a la equidad en la contienda electoral, al impulsar que los recursos financieros que se utilicen tengan un origen lícito.