Excolaboradora de García Luna, apoderada legal en empresa que le trianguló fondos
María Vanesa Pedraza Madrid, excolaboradora de Genaro García Luna, es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., compañía que el ex secretario de Seguridad Pública utilizó para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno Federal, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El 7 de octubre de 2019, en una asamblea extraordinaria de accionistas, protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, Pedraza Madrid fue nombrada apoderada legal de Nunvav, según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Asimismo, el 31 de octubre, en otra asamblea, a la excolaboradora de García Luna obtuvo el poder de representar a la compañía en cualquier acto legal, laboral o financiero, tanto en México y Panamá como en cualquier parte del mundo donde ésta realice operaciones comerciales.
El poder general de la empresa lo comparte con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa. Ante el notario, ambos registraron su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.
Pedraza Madrid colaboró de 2001 a 2012 en la Secretaría de Seguridad Pública
Vanesa Pedraza colaboró al rededor de 11 años en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y salió de ésta junto con García Luna.
En la SSP fue directora general adjunta durante cuatro años y supervisaba y daba seguimiento a proyectos de la dependencia federal.
Por otra parte, Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, según reportes de MCCI, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.
El presidente de la compañía es Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó el exfuncionario en Miami cuando dejó su cargo en México.
El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas falsas, entre ellas Lurión Trading Inc, a través de la cual se triangularon 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia.
En el registro mercantil de Panamá, MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.
Esta compañía registró un domicilio en Aventura, Florida, según su página de internet; sin embargo, éste correspondía a un despacho que García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 por 1 millón 224 mil dólares.
En la denuncia que en diciembre pasado se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav.
Nunvav comercializó en México especificar las actividades que realizaba
El titular de la UIF detalló que la primera operación se detectó en 2008, con la venta con recursos públicos de una firma de software a la Secretaría de Seguridad Pública, mismo que continuó en uso, pero no por la dependencia, sino por una empresa privada.
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Destacó que el 14 de julio de 2011 se autorizó que la empresa Nunvav Inc comercializara en México, sin que se diera a conocer con certeza cuáles eran las actividades que realizaba, bajo el argumento de que la compañía tenía “objetivos amplios”.
Posteriormente, en 2013, se identificó que la Tesofe habría otorgado 55.1 millones de dólares a esta empresa; mientras que entre 2017 y 2018, la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó pagos por 2 mil 623.4 millones de pesos y 77.4 millones de dólares a una empresa panameña que destinó recursos a otras partes del mundo, como Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, CuraGao y Barbados.
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