404 Not Found

404 Not Found


nginx

Lunes 18.01.2021 - 08:24

404 Not Found

404 Not Found


nginx

UIF bloquea 9 mil cuentas por huachicol y corrupción

UIF bloquea cuentas a 99 factureras por presunto lavado de dinero
Por:

En los primeros 10 meses del año fueron bloqueadas nueve mil 100 cuentas vinculadas al robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes, narcotráfico y corrupción política, así como empresas fachada y factureras, ilícitos que ascienden a cinco mil 329 millones 517 mil 813.01 pesos, lo cual representa 69 veces más que en todo el año anterior.

Así lo reveló el informe Casa Limpia, entregado a legisladores por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en el que incluye recursos congelados por 47 millones 351 mil 572.18 dólares y mil 875.72 millones de euros.

Te puede interesar: INE cierra filas y acusa “andanada” de iniciativas contra autonomía

Detalló que la institución era usada como botín político y económico, y se convirtió en cómplice de la impunidad, pues a la fecha suman 868 personas intervenidas y más de 140 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los casos relevantes están: Odebrecht-Lozoya, el magistrado Isidro Avelar, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la página web Zona Divas; José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo dedicado al huachicol, principalmente en Guanajuato.Asimismo, sobresale la indagatoria a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por un desvío de 150 millones de pesos, vinculados a la Estafa Maestra, al utilizar empresas fachada para triangular fondos.

También se evidencia la compleja red de empresas como Grupo Tv Promo y Piña Digital por violar normas electorales por la difusión de la serie Populismo en América Latina, en la que se habla de López Obrador, además de los casos de corrupción en el Consejo Mexicano de Promoción Turística (CMPT) por inflar precios de publicidad gubernamental.

Nieto Castillo destacó que en el caso Odebrecht hay 16 personas físicas y morales bloqueadas y cuatro denuncias penales; por lo que se dictaron cinco órdenes de aprehensión, un cumplimiento de sentencia al exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Los montos por los que están acusados los exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) suman 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 075 mil 131.67 dólares.

Respecto al magistrado Avelar, detenido en Guadalajara, comentó al Senado que Inteligencia Financiera detectó montos por encima de sus ingresos, que ascienden a cinco millones 072 mil 639.03 pesos y dos millones 396 mil 250.03 dólares.

El Dato: Morena avaló eliminar el Consejo de Promoción Turística, luego de que AMLO afirmara que era un ente que becaba a funcionarios.

Acerca de las investigaciones sobre El Marro hay 20 casos relacionados con el robo de hidrocarburos, por lo que Hacienda ordenó bloquear 58 cuentas.

Santiago Nieto desmenuzó la indagatoria por Zona Divas, una red internacional de explotación sexual y prostitución, que entre 2013 y 2014 envió transferencias por 68 mil 287 dólares y durante 2017 y 2018 registró depósitos por siete millones 381 mil 307 pesos.