Al rechazar los señalamientos de presunto lavado de dinero y vínculos con cárteles del narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Intercam Banco afirmó que los depósitos de sus clientes están “protegidos”.
En un comunicado, negó “tajantemente” los señalamientos, que incluyeron a otras dos instituciones financieras con sede en México: CIBanco y Vector Casa de Bolsa, que también han rechazado las acusaciones.
Intercam informó que mantiene comunicación “constante” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que más temprano dijo no contar con pruebas de actividades ilícitas de las tres instituciones bancarías.
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Según el banco, ha actuado con “transparencia y legalidad” durante 30 años, “apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
La institución bancaria aseguró que opera con normalidad y que seguirá ayudando a sus clientes como lo ha hecho en todo el tiempo que ha funcionado; además, reiteró que los depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión están custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores en México (Indeval).
Asimismo, destacó que el comunicado del Departamento del Tesoro excluyó a las subsidiarias de Intercam en Estados Unidos.
Según una orden de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, que prohíbe “ciertas transferencias de fondos” que involucren a Intercam Banco, existen “motivos razonables” para señalar que la institución ha prestado servicios financieros y facilitado el tráfico de drogas a cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Intercam “representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones delictivas con base en México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación", señala el documento.
Según la FinCEN, la institución bancaria tiene un “historial” de presuntos lazos con organizaciones criminales y con transferencias de fondos en nombre de exportadores e importadores de precursores químicos, utilizados para la fabricación de opioides sintéticos, como el fentanilo.
“Intercam tiene antecedentes de procesar transferencias de fondos en dólares estadounidenses para financiar la importación de precursores químicos utilizados en la producción de opioides sintéticos ilícitos en nombre de organizaciones delictivas transnacionales (DTOs, por sus siglas en inglés)”, detalla.
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cehr
