México avanza en prevenir delitos financieros: GAFI

El Grupo de Acción Financiera (Gafi), a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que en México se observan mejoras en el régimen de prevención de delitos como lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, aunque reconoce que aún hay medidas que se deben fortalecer en torno a la investigación de estos ilícitos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en el Reporte de Evaluación Mutua de México, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017, se reconoce que hay mejoras significativas en comparación con 2008, cuando se llevó la última evaluación que se hizo sobre México.

Destacó que las autoridades clave para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la PGR, cuentan con el conocimiento para enfrentar los riesgos de Lavado de Dinero.

El Dato: Entre las áreas en las que México puede mejorar están los riesgos en lavado de dinero.

Agregó que las actividades de los supervisores del sector financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en dichos delitos, cuentan con un buen entendimiento de los riesgos dentro de los sectores a su cargo, ya que han implementado enfoques basados en riesgos razonables para la supervisión.

En el reporte también se resalta que el país cuenta con un sólido marco legal e institucional vigente, para solicitar y otorgar asistencias legales mutuas y extradiciones, así como que las autoridades frecuentemente utilizan otras formas de cooperación internacional para intercambiar información con otras naciones.

Entre las áreas en las que el país puede mejorar, de acuerdo con el organismo internacional, se encuentran los riesgos que prevalecen en materia de Lavado de Dinero, en las que deben prevalecer investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, así como la distribución de recursos y atención para la supervisión de actividades vulnerables.