Unidad de Inteligencia Financiera

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México

En la mira de la UIF 19 cárteles de la droga: Santiago Nieto
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Estados

UIF libera cuentas bancarias del municipio de Delicias y de organizaciones agrícolas
- Jorge Chaparro
México

Ignora López Obrador si UIF investiga a Luis Videgaray
- Sergio Ramírez .
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Proponen figura de “ciudadano alertador” para denuncias anónimas sobre corrupción
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Congela UIF 127 cuentas por ataque a García Harfuch
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Deportes

UIF libera cuentas de Cooperativa Cruz Azul para pagarle a jugadores y trabajadores
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México

Niegan amparo a La Luz del Mundo para evitar bloqueo de cuentas
- Jorge Chaparro
México

Congela UIF por pornografía 359 mdp a La Luz del Mundo
- Antonio López
México

Niega UIF investigar a Osorio Chong por Odebrecht
- Sergio Ramírez .
México

Rechaza UIF que haya investigación en contra de Osorio Chong
- Sergio Ramírez .

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