Foto: Especial
El periódico español "El Mundo" publica que Gabino Antonio Fraga Peña está siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid.
“Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, según las citadas fuentes con acceso al informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA)”, dice el periódico.
Actualmente, Fraga Peña es director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP).
"El Mundo" explica que en la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados por la ley contra el lavado de dinero.
“El Sepblac ha detectado que recibió una trasferencia de México de 445 mil euros que, según las fuentes policiales consultadas, es investigado ‘porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos’”, dice el medio.
El diario señala que Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso.
“El Sepblac incluye al abogado mexicano entre los que la filial española del banco andorrano debió ‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo’, como establece la ley en su artículo 17”, insiste en su nota el medio español.