Visa, empresa procesadora de pagos, desconectó su plataforma de las operaciones de CIBanco “unilateralmente”, con especial atención en CICash Multicurrency, informó la institución bancaria a través de un comunicado alojado en su sitio web.
La decisión de la multinacional se dio después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que el banco mexicano incurrió en lavado de dinero.
Visa desconecta plataforma para transacciones internacionales
“Derivado del anuncio por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado miércoles 25 de junio, VISA decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, en especial, CICash Multicurrency”, señaló la institución bancaria.
CIbanco destacó que la decisión le fue anunciada el domingo a las 20:00 horas, “de manera repentina” y fue ratificada hasta hoy a las 12:30 del día, y con efecto a partir de las 14:00 horas de la Ciudad de México.
La institución reiteró que los recursos de sus clientes se encuentran seguros y serán reembolsados en las sucursales que tienen en territorio nacional, en moneda de origen sólo si tienen existencia de la divisa o en peso mexicano por el método que el usuario decida.
“Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco, misma que incumple el período señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro”, indicó.
CIBanco, señalado por lavado de dinero para el narcotráfico
El miércoles 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), del Departamento del Tesoro determinó que CIBanco, institución bancaria mexicana, incurrió en operaciones que permitieron el tráfico ilícito de opioides al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo (CDG), con base en ello, determinó que ninguna institución financiera estadounidense podría realizar transferencias de fondos al banco.
“CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”, aseguró la dependencia estadounidense; asimismo, acusó que en 2023 un empleado del banco facilitó la creación de una cuenta para el blanqueo de 10 millones de dólares del CDG.
Además, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que enviaros precursores para la creación de fentanilo.
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cehr
