Hacienda investiga a extitular de la Comisión Bancaria por Caja Libertad

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició un proceso de investigación contra 34 miembros de Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), entre los que destacan Jaime González Aguadé, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que además se bloquearon ocho cuentas por presunto lavado de dinero, operadas por ocho integrantes de Caja Libertad que radican en Querétaro; sin embargo, no reveló los nombres de los titulares.

“Estamos analizando su caso en particular (Jaime González). No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto, no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”, mencionó Castillo.

Ayer por la noche, trascendió que González Aguadé envió su renuncia al Consejo de Administración de Caja Libertad.

En el periodo que presidió la CNBV, González Aguadé liberó de toda culpabilidad a Caja Libertad de las presuntas acusaciones de lavado de dinero a la que fue señalada la empresa.

Tras la renuncia de Juan Collado, como presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, el pasado 10 de julio, Aguadé se mantuvo como miembro activo dentro de la compañía hasta el día de ayer por la tarde.

Te puede interesar:

http://www.3.80.3.65/negocios/renuncia-ex-titular-de-la-cnbv-de-caja-libertad/

lps