Suplantan la identidad de los solicitantes

Secretaría de Economía denuncia presuntos fraudes en apoyos a microempresas

La SE identifica irregularidades en 14 casos por un monto de 350 mil pesos; presenta denuncia ante FGR

"Se presume que terceras personas suplantaron la identidad de los solicitantes”, señaló la dependencia federal en un comunicado", señaló la Secretaría de Economía. 
"Se presume que terceras personas suplantaron la identidad de los solicitantes”, señaló la dependencia federal en un comunicado", señaló la Secretaría de Economía. Foto: Pixabay
Por:
  • Ivonne Martínez

La Secretaría de Economía (SE) informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al identificar que 14 de los apoyos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (PAFMF) 2021, presentaron irregularidades para su obtención, por un monto de 350 mil pesos.

“En este sentido, se presume que terceras personas suplantaron la identidad de los solicitantes”, señaló la dependencia federal en un comunicado.

Recordó que en 2021, este programa fue operado por la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) y la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, además de la Secretaría del Bienestar.

Refirió que la denuncia se ha presentado para que se lleve a cabo la investigación por la posible comisión de un delito ya que, a pesar de haber cumplido con los requisitos del programa como estar al corriente en sus obligaciones fiscales y contar con su firma electrónica, de una revisión se advirtió que presuntamente los titulares de 14 CURPs (Clave Única de Registro de Población) habrían fallecido antes del trámite de la solicitud de apoyo.

La dependencia federal precisó que estos 14 casos representan 0.02 por ciento del total de créditos y el monto asciende a 350 mil pesos.

Recordó que las tres modalidades del PAFMF que se operaron en 2021 fueron Microempresas Familiares; Empresas Cumplidas y Mujeres Solidarias.

Los trámites para acceder al Programa se llevaron a cabo vía web, debido a la pandemia y el proceso de validación y asignación de créditos de la UDP incluyó los mecanismos disponibles de control para entrega de créditos.

Esto establecen que todos los solicitantes, al momento de registrarse, dieron sus datos y subieron su información al sistema, finalizándolo con el uso de su firma electrónica vigente, instrumento que autentifica al legítimo solicitante y sustituye su propia firma autógrafa.

Además, los requisitos solicitados para participar en las modalidades Empresas Cumplidas y Mujeres Solidarias fueron, entre otros: Constancia de Situación Fiscal y Opinión de Cumplimiento en sentido positivo.

Indicó que a UDP validó de manera sistematizada los datos proporcionados con la información, entre otras fuentes, de los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al exhibirse los documentos con la vigencia requerida, se conoció que su estatus era activo ante el SAT; que estaban en cumplimiento de obligaciones fiscales, la situación de su RFC, su localización en su domicilio fiscal y que no contaban con créditos fiscales, lo cual les permitió solicitar un subsidio o estímulo.

La Secretaría de Economía señaló que ya hizo del conocimiento de estos hechos a la Administradora Central de Servicios Tributarios al Contribuyente del SAT, además de solicitar a la Dirección General del Registro Civil, en Ciudad de México, información respecto de las 14 CURPs identificadas, para saber si existe registro alguno que pueda corroborar la defunción de sus titulares.

JVR