Luz del Mundo y lavado de dinero

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El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, está recluido en una cárcel de la Unión Americana, donde enfrenta un proceso por 26 delitos, entre los que se incluyen abuso sexual y producción de pornografía infantil, pero esto no le ha impedido seguir dirigiendo a su comunidad religiosa.

El juez que sigue el caso en Estados Unidos le fijó una fianza en 50 millones de dólares. De hecho, el propio fiscal general de California, Xavier Becerra, reconoció que no recordaba una fianza tan alta en la historia del estado, pero explicó que la fiscalía había pedido una cifra lo más alta posible, debido a que Naasón podía llegar a reunir entre sus fieles los 25 millones de dólares que se pedían inicialmente, por lo que existía un riesgo real de que se fugara del país.

Y es que la Iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín cuentan con recursos económicos altísimos. En México, los líderes de La Luz del Mundo se sentían protegidos y nunca fueron sentenciados, a pesar de que habían sido denunciados por abuso sexual en varias ocasiones en el pasado.

Entre 1997 y 2004 se documentaron varias denuncias en distintos medios de comunicación contra Samuel Joaquín, padre de Naasón, por presuntos actos de índole sexual: las víctimas aseguraban que habían empezado a sufrir abusos por parte de Samuel Joaquín desde 1981. Años después, las denuncias contra su hijo Naasón Joaquín también se dieron por decenas. Pero tuvieron que pasar años hasta que éste fue detenido, pero en Estados Unidos.

En México, la defensa de los líderes de la Iglesia ha trabajado en varios frentes, desde cuidar la imagen de su líder hasta tratar de resguardar el dinero. Es una Iglesia económicamente poderosa. Se iniciaron juicios de amparo en juzgados federales en el estado de Jalisco, en contra del bloqueo y congelamiento de sus cuentas bancarias.

Casi todas las demandas presentadas en México fueron admitidas y se convirtieron en juicios de amparo, pero finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera encontró suficientes irregularidades, en las transacciones financieras de Naasón Joaquín, para que se congelaran sus cuentas.

Naasón Joaquín tiene transacciones de miles de dólares no declaradas.

Fiscalmente no presenta declaraciones anuales, sólo se identificaron algunos CFDI (Comprobante Fiscal Digital para Internet) como pago de nómina o asimilados a salarios.

No declaró impuestos, pero, según la información de la UIF, compró terrenos, casas, hizo transferencias por montos muy altos a los Estados Unidos, donde también compró inmuebles. Tan sólo a sus abogados norteamericanos les transfirió al inicio del proceso 600 mil dólares. Las transferencias que hizo a EU y la compra de inmuebles aquí en México no coinciden con sus ingresos. Es firmante de la cuenta de Jurisdicción Centro de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo AR, cuya razón social le envió tres pagos del 07 de febrero de 2017 al 07 de junio de 2017, por 258 mil 750 pesos a Joaquín García Naasón Merari (su verdadero nombre), de los cuales no existen CFDI o alguna comprobación fiscal por el envío de los recursos. Las instituciones financieras mencionaron que Joaquín García Naa-són Merari figura como apóstol en el acta constitutiva de Fraternidad Levitica AR. Además de que es el propietario real de Proyectos Inmobiliarios Jasuen SA de CV, lo cual se confirmó con el acta constitutiva de la empresa.

Enfrenta proceso por 26 delitos

[caption id="attachment_1118446" align="alignnone" width="696"] Naasón Joaquín en la corte de Los Ángeles, en Estados Unidos, luego de ser detenido bajo cargos que incluyen abuso sexual y producción de pornografía infantil; actualmente se encuentra en juicio. Foto: AP[/caption]

Con una orden de pago al extranjero envió a Estados Unidos 7 millones 890 mil 105.33 pesos, siendo el beneficiario STEWART TITLE COMPANY.

Por otra parte, el 22 de agosto de 2018 envío a Estados Unidos otra transferencia para la compra de otro inmueble. El destinatario fue “258115218 STEWART TITLE COMPANY ESCROWACCOU 1NT 2ONE CHASE MANHATTAN PLAZA NY 1000 3USUNITED STATES” en donde indica en el mensaje “HOUSTON HOUSE”, posiblemente la adquisición de una casa.

El importe fue de 416 mil 587.53 dólares a un tipo de cambio de 18 pesos serían 7 millones 498 mil 575.54 pesos, lo cual, según la UIF, comprobaría que sus ingresos declarados y sus gastos no son congruentes.

En junio del 2019 transfirió de las cuentas de la asociación 600 mil dólares a Adoraim Josadac Joaquín, señalando en el mensaje que era para pago de fianza y defensa legal. También adquirió una casa habitación con escritura 39665 el cuatro de mayo de 2017 por 517 mil 370 pesos. Compró en Jalisco otra casa habitación con folio 41344, el 25 de septiembre de 2017 por 548 mil 108 pesos, pagados en efectivo, la adquisición la realizó con Joaquín Zamora Eldai. Luego compró en Hidalgo un terreno el 15 de enero de 2019 por 850 mil pesos pagado con cheque, y también en Hidalgo otro terreno, el mismo 15 de enero, por un millón 50 mil pesos, pagado con otro cheque.

En su cuenta de Casa de Bolsa Santander recibió de junio de 2018 a junio de 2019, 257 milllones 492 mil 951.65 pesos, la mayor parte por fluctuaciones de valor del mercado de sus títulos y retiró casi la totalidad del monto en el mismo periodo por concepto de liquidaciones. Compró dólares americanos por un monto de 235 mil 43 a través de su cuenta en Vector Casa de Bolsa.

Mediante una cuenta en Banco Actinver compró otros 77 mil dólares en dos movimientos, de octubre de 2014 a mayo de 2016, y posteriormente realizó la venta de 71 mil 437.59 dólares enviando esos recursos a su propia cuenta en BBVA.

Derivado del análisis de las declaraciones anuales se identificó, sostiene la UIF, que la mayoría de los ingresos percibidos por Naasón se encontraban declarados en el apartado “Otros ingresos”, dicho apartado genera incertidumbre debido a que se desconoce la procedencia de los recursos, así mismo, se identificó que las deducciones autorizadas en su mayoría provienen del apartado “Otras erogaciones”, provocando incertidumbre sobre si las erogaciones realizadas en el ejercicio cumplen con los requisitos fiscales necesarios, para ser considerados como deducciones autorizadas.

En los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 la asociación obtuvo como resultado un remanente distribuible por 6 millones 670 mil pesos, 4 millones 300 mil, 8 millones 15 pesos, 15 millones de pesos y 29 millones 980 mil pesos, respectivamente. Llama la atención el incremento considerable que presenta dicho remanente año con año.

Naasón Joaquín declaró erogaciones por conceptos de sueldos y salarios de 2013 a 2016 por un monto de 23 millones 156 mil 255 pesos, relacionando por ejercicio fiscal solamente un promedio de 42 empleados, lo cual resulta inconsistente con la cantidad erogada.

Y además, la cantidad de empleados declarados genera incertidumbre sobre la operatividad de la entidad, en relación con los ingresos generados, especialmente porque los ingresos de la entidad no provienen de donativos y se desconoce su forma de operar.

Pero además, del 2006 a 2018 se adquirieron 12 propiedades por un valor de 2 millones 794 mil 380 pesos. Un precio declarado demasiado bajo respecto al valor comercial, ya que, al poco tiempo, una de las propiedades se compró en 9 mil 630 pesos.

En Estados Unidos se procesa al líder de La Luz del Mundo por los presuntos abusos sexuales y otros delitos conexos, pero en México lo perseguirá la fiscalía por lavado de dinero e irregularidades fiscales.