Nazaret “N”, fundadora y CEO de MetaXchange Capital, empresa investigada por presuntamente operar un esquema de fraude bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México, fue detenida tras permanecer prófuga de la justicia.
La captura ocurrió el pasado 17 de abril durante un el cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble ubicado en la exclusiva colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján.
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la detención se llevó a cabo en el edificio marcado con el número 71 de la calle Pedro Calderón de la Barca, en las inmediaciones del Parque Lincoln y la avenida Presidente Masaryk.
Tras su aprehensión, Nazaret “N” fue trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
La denuncia de Sandra Echeverría
De acuerdo con la fiscal capitalina, las operaciones de MetaXchange Capital afectaron a múltiples víctimas. Entre ellas estaría sería la actriz mexicana Sandra Echeverría Gamboa, quien el pasado 26 de febrero denunció que tanto ella como otras mil personas de todo el país resultaron afectadas por un “fraude gigante”.
En ese momento, la actriz informó la detención de dos personas identificadas como Patrick “N” y Mariana “N”, por su presunta relación en el esquema de fraude conocido como “Ponzi”, o piramidal, en el que, expuso, se invirtieron alrededor de dos mil millones de pesos.
Asimismo, indicó que por este caso se habían presentado más de 200 denuncias contra representantes de la empresa; no obstante, la señaló que “sólo algunas han procedido”.
Afectación, por más de 150 millones de pesos
Al respecto, la FGJCDMX añadió que MetaXchange está relacionada con más de 120 denuncias y que una afectación económica superior a los 150 millones de pesos.
La institución explicó que la empresa ofrecía supuestas inversiones con altos rendimientos y operaciones financieras respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban ser legales.
Al inicio, algunas personas recibieron pagos, lo que generó confianza entre los inversionistas; sin embargo, posteriormente las retribuciones se suspendieron. Las autoridades detectaron que los recursos entregados provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema piramidal.
Por este caso, las autoridades ministeriales continúan con el rastreo del dinero. “Analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón”, señaló la FGJCMDX.
Asimismo, Mariana “N” fue vinculada a proceso el pasado 2 de marzo y enfrenta su proceso con medidas cautelares, mientras que Patrick “N” permanece en prisión preventiva.
“Este caso no se detiene aquí. En la FGJCDMX vamos a seguir avanzando hasta desarticular por completo esta estructura y garantizar que cada persona afectada tenga acceso a la justicia”, destacó la fiscal Berta Alcalde Luján.
Más de mil 500 afectados: Sandra Echeverría
Tras darse a conocer la detención de Nazaret “N”, la actriz Sandra Echeverría agradeció a las autoridades de la Ciudad de México por dar seguimiento al caso, y precisó que son más de mil 500 personas afectadas por el fraude.
En un mensaje en video también denunció haber recibido amenazas, por las que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, le brindó seguridad.
“Ahora a seguir aportando pruebas y estar presentes en las audiencias esperando que los jueces y tribunales reciban la evidencia que necesitan de más de 200 denuncias y órdenes de aprehensión que siguen saliendo diariamente”, expresó la actriz.
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cehr