El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y trece empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esta red utilizaba complejos turísticos y servicios de hospitalidad para defraudar a ciudadanos estadounidenses, mediante falsas ofertas de compra o renta de propiedades vacacionales.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses en propiedades de los señalados en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.
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Personas y empresas señaladas
La OFAC identificó a cuatro individuos presuntamente vinculados con el esquema ilícito, así como a trece empresas que operaban como fachada en Puerto Vallarta.
Las personas señaladas son tres miembros de alto rango del CJNG, así como un empresario del sector turístico:
- Julio César Montero Pinzón
- Carlos Andrés Rivera Varela
- Francisco Javier Gudiño Haro
- Michael Ibarra Díaz Jr.
Mientras que las empresas señaladas por vínculos con los fraudes son:
- Akali Realtor
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa, SA de CV
- Corporativo Costa Norte, SA de CV
- Sunmex Travel, S. de RL De CV
- TTR Go, SA de CV
- Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV
- KVY Bucerias, SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV
- Fishing Are Us, S. De RL de CV;
- Santamaria Cruise, S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida, SA de CV
Fraude de tiempo compartido: un negocio del CJNG
El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG ha diversificado sus operaciones criminales más allá del narcotráfico, incluyendo esquemas financieros como el fraude de tiempo compartido.
El departamento expuso que el fraude tiene varias fases donde, primero, los cárteles obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido, de cómplices que trabajan en complejos turísticos de México. Luego los contactan a través de call centers, en el que se hacen pasar por agentes de empresas de Estados Unidos.
“Con un inglés fluido les piden ‘cuotas’ e ‘impuestos’ por adelantado por supuestos impagos mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos”, puntualizó la OFAC.
La segunda fase consiste en hacerse pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial. Incluso hay casos en que esta red se hace pasar por funcionarios gubernamentales, incluidos de la OFAC, acusando a los estadunidenses defraudados de haber realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o arriesgarse a ser encarceladas.
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LMCT
