Santiago Nieto felicita a senadores por ley que amplía facultades de la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, felicitó a los senadores por la modificación a la Ley de Instituciones de Crédito que amplía las facultades de la dependencia para congelar cuentas bancarias de presuntos implicados en investigaciones por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En un mensaje grabado en video, el titular de la UIF destacó que los senadores eliminaron la imposición para que fuera la dependencia de la Secretaría de Hacienda la responsable de notificar por escrito a los usuarios del sistema financiero sobre las investigaciones en su contra.

“El hecho de que se haya quitado la reserva de que la notificación fuera por escrito por parte de la UIF, nos genera un mejor escenario para poder cumplir con nuestras obligaciones legales, los bancos tienen la información de sus clientes, tienen la dirección, tienen su correos, tienen sus teléfonos y es información con la que no cuenta la UIF por lo tanto no podríamos nosotros hacer la notificación”, dijo el funcionario.

Santiago Nieto agregó que con esta medida se da cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), “México forma parte de la Convención de Palermo, de la Convención de Viena, estamos obligados a generar medidas rápidas, eficaces, para poder evitar que los recursos ilícitos operen en el sistema financiero y afecten la economía nacional”.

El martes, los senadores aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para permitir que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de que medie una orden judicial.

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