Detenido en CDMX

Detienen a exfuncionario por hacerse pasar por director de la UIF y extorsionar

La Razón Online

Informa a través del SAT

Bloquean 5 mmdp de recursos de procedencia ilícita

Santiago Nolasco

Blindaje al sector energético

Hacienda, UIF y Pemex firman convenio para combatir huachicol y corrupción

La Razón Online

Rastreo de recursos

Congela UIF cuentas de Ernesto Ruffo; investiga operaciones por 37 millones de pesos

Elizabeth Hernández

Buscan proteger a población vulnerable

Blindan sistema financiero contra trata en el Mundial

La Razón Online

Por lavado de dinero

UIF investiga a 12 personas y dos empresas tras designación de OFAC por vínculos con el Cartel de Sinaloa

Cuahutli R. Badillo

Se suma a sentencia de 2025

Tribunal de EU ordena pagar a México 578.5 mdd como reparación de caso ligado a Genaro García Luna

Elizabeth Hernández

Tras decisión de la SCJN

Bloqueo de cuentas de la UIF afecta seguridad para invertir en México: Coparmex

La Razón Online

Oposición va por 'candados reales' a la UIF

Resolución de la SCJN sobre la UIF es ‘estrategia de represión’ contra opositores: PAN

Tania Gómez

Para la prevención del lavado de dinero

Lotería Nacional y UIF firman convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La Razón Online

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