Como medida preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 40 personas físicas y morales posiblemente relacionadas con irregularidades detectadas en la contratación de proveedores para el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no informó si entre las 25 personas físicas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, El Universal afirmó que la UIF bloqueó las cuentas de la expresidenta del INE y de los empresarios Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales.
UIF presenta denuncia ante la FGR
Aunque se trata de una “medida preventiva y precautoria”, Hacienda explicó que la UIF detectó “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo”, en las que también estarían involucradas 15 personas morales vinculadas con proveedores.
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Por lo anterior, la UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y determine las posibles responsabilidades derivadas de los “análisis financieros y los elementos de riesgo identificados”.
Asimismo, Hacienda recordó que las personas incluidas en la lista de la UIF tienen derecho a una audiencia y a “los mecanismos de defensa” aplicables ante la intervención a sus cuentas.
“La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”, destacó.
Consejerías del INE también adelantaron denuncia
El pasado 25 de octubre, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y por su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas.
La denuncia de la UIF se suma a la que consejeros y consejeras del INE acordaron presentar, también ante la FGR, “para deslindar responsabilidades que correspondan, porque puede ser que no nada más se investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados”, explicó el pasado 3 de noviembre la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García.
Por las presuntas irregularidades cometidas al interior del INE, hasta el momento han renunciado 30 personas, entre ellas al menos 17 integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei.
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cehr
