CIBanco, Intercam y Vector ya emitieron su postura después de ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico.
Las 3 entidades bancarias rechazaron dichos señalamientos, argumentando que sus operaciones son vigiladas por entidades nacionales y extranjeras, como:
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Banco de México (Banxico)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Por medio de comunicados, las instituciones mencionaron que han actuado con “transparencia y legalidad”, por lo que rechazan “categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad”. Así mencionaron que “no mantienen relación con actividades ajenas a la legalidad”.
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Además, CIBanco, Intercam y Vector mandaron un mensaje a sus clientes al indicar que sus recursos están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Además, aseguraron que sus operaciones se realizan con normalidad.
Según el Tesoro de Estados Unidos, CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente “un papel vital y de larga data” en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
Sobre el tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó información a Estados Unidos para analizar el tema. Posteriormente, determinó que no recibió prueba alguna de las imputaciones, e incluso inició una investigación y no encontró más que “observaciones administrativas”.
La institución financiera subrayó que las operaciones que la dependencia estadounidense detectó son “transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”.
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