Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos sobre lavado de dinero y vínculos con cárteles del narcotráfico que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina para el Control de Delitos Financieros (OFAC). También, señaló que las inversiones de sus clientes se encuentran seguras y respaldadas por los instrumentos de inversión que utilizan.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, indicó en un comunicado.
Operaciones detectadas por EU, “transacciones ordinarias”
Asimismo, dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya determinó que no recibió prueba alguna de las imputaciones, e incluso inició una investigación y no encontró más que “observaciones administrativas”. La institución financiera subrayó que las operaciones que la dependencia estadounidense detectó son “transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”.
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“Es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100 por ciento respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria de Vector. Nuestro compromiso con la solidez patrimonial de nuestros clientes es y seguirá siendo inquebrantable”.
Vector Casa de Bolsa dijo estar a disposición de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos para colaborar y aclarar cualquier duda, “como siempre lo hemos hecho en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia”, y reiteró su compromiso con el país, sus clientes y “con la integridad del sistema financiero, nacional e internacional”.
EU señala también a CIBanco e Intercam
Además de Vector Casa de Bolsa, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió otras órdenes que prohíbe “ciertas transferencias de fondos” que involucren a los bancos CIBanco e Intercam.
Según el Tesoro de Estados Unidos, CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente “un papel vital y de larga data” en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
CI Banco asegura que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad
En este sentido, CI Banco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Además, aseguró que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional de las siguientes instituciones:
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Banco de México (Banxico)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Asimismo, indicó los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Agregó que las operaciones del banco continúan con total normalidad.
Intercam niega señalamientos de EU por lavado de dinero
Por su parte, Intercam negó los señalamientos de Estados Unidos por lavado de dinero e informó que mantiene comunicación “constante” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según el banco, ha actuado con “transparencia y legalidad” durante 30 años, “apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
La institución bancaria también aseguró que opera con normalidad y que seguirá ayudando a sus clientes como lo ha hecho en todo el tiempo que ha funcionado; además, reiteró que los depósitos están protegidos.
Con información de Diego Aguilar.
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