La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México obtuvo ya una fotografía del principal socio de Alberto Sentíes Palacio, quien le ayudó a fraguar cuando menos cinco fraudes en los últimos años y con los que se hicieron de forma ilegal de poco más de 21 millones de pesos.
El dinero era de gente que esperaba recibir un préstamo en dólares y para ello pagó una supuesta cuota para trámites.
Se trata de su cuñado, José Guadalupe Tostado, hermano de su esposa y con quien “abrió” cuatro diferentes compañías, tres de las cuales ya no existen.
La fotografía de Tostado Jiménez, en poder de La Razón, fue tomada de su pasaporte y ahora forma parte de los expedientes radicados en las fiscalías de Delitos Financieros y en la de Tlalpan.
Según los reportes de las autoridades que indagan los fraudes de los que son acusados Sentíes Palacio y Tostado Jiménez, este último tiene su domicilio en la calle Hacienda Texmelucan, en Coyoacán.
Los expedientes de investigación de la Procuraduría capitalina detallan que las empresas creadas por Sentíes y su socio para defraudar las llamaron Inverdot, S.A. de C.V.; American Funds, S.A. de C.V.; American Funds México, S.A. de C.V. y Merton Consulting, S.A. de C.V. Todas están relacionadas con diferentes engaños.
El primero lo cometieron en 2011. La empresa Aura Capital, S.A. de C.V. pagó 570 mil pesos a American Funds, S.A. de C.V., por un préstamo de 4.5 millones de dólares, que finalmente nunca se dio.
Después, en 2012, la empresa Consejo de Apoyo Económico para la Persona Física y Moral, S.A. de C.V. denunció a Sentíes y a Tostado por un fraude de 18 millones de pesos.
En 2014, Inher Compañía Inmobiliaria, S.A. acusó a los socios de American Funds, S.A. de C.V., de haberles pagado 670 mil 291 pesos a cambio de un préstamo de 2.8 mil dólares, el cual fue mentira.
Con esa misma empresa engañaron a la compañía Quimi Corp International, S.A. de C.V., la cual buscaba conseguir un préstamo de cinco millones de dólares, y para ellos les pagó un millón 543 mil pesos.
En 2015 ambos crearon Merton Consulting ,S.A. de C.V. Entonces una víctima los denunció luego de firma un contrato para obtener un préstamo de 11 millones de dólares, a cambio del pago de 50
mil dólares.