La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que pidió pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de señalar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con cárteles del narcotráfico, pero no recibió ninguna; y aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación, pero no encontró anomalías, sólo “problemas administrativos”.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, indicó SHCP en sus redes sociales.
La dependencia federal dijo, a través de una nota informativa, que la Unidad de Inteligencia Financiera sí encontró las transacciones realizadas entre 300 empresas mexicanas y chinas, a través de diversas instituciones bancarias, pero justificó que los miles de operaciones que se realizan son parte del comercio anual que existe entre ambos países y que asciende a 139 mil millones de dólares.
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Asimismo, destacó que inició un proceso de revisión de las instituciones financieras, pero sólo encontró problemas administrativos que ya fueron sancionados y se cobró una multa de 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, puntualizó.
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FGR
