Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que es “muy normal” que existan acusaciones a las entidades bancarias por presunto lavado de dinero.
Los anterior, luego de que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señalados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), de blanquear capitales provenientes del narcotráfico mexicano.
“Siempre va a haber un caso dos que pueden ser observados por la autoridad, que son objetos de acusaciones. No es usual pero tampoco es inusual”, dijo en conferencia de prensa.
Añadió que, de encontrarse culpables a CIBanco e Intercam, afrontarán las consecuencias de la ley estadounidense; no obstante, señaló que no quiere especular al respecto.
La FinCEN señaló que las entidades acusadas no podrán transaccionar con empresas de origen estadounidense. Originalmente, la prohibición iniciaría el 21 de julio; sin embargo, el Departamento del Tesoro anunció un retraso al 4 de septiembre de este año.
En este sentido, comentó que fueron los banqueros los que solicitaron al FinCEN que se aplazara el inicio de las prohibiciones para los dos bancos implicados.
Agregó que la extensión de los 45 días les ayudará a transferir el negocio fiduciario de CIBanco, entidad con mayor cantidad de fideicomisos administrados en el país, a otras entidades bancarias y casas de bolsa.
El pasado 4 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam pasará temporalmente a la banca de desarrollo, mientras algunos fideicomisos migran a la banca comercial. Algunos anunciaron mudanza a Actinver y a Altor Casa de Bolsa, como fue el caso de Fibra Uno (Funo).
ABM trabaja para reformar fideicomisos
Romano agregó que la ABM ya trabaja en el Plan 2030, para reformar los fideicomisos y que más entidades los administren y sin riesgo alguno.
“Nuestro equipo está trabajando para enviarles la propuesta a la Secretaría de Hacienda y al Legislativo”, comentó.
El presidente de la ABM aseguró no tener miedo” sobre las denuncias por lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Yo te diría no tenemos miedo, al contrario, tenemos una misión renovada de seguir administrando de manera muy profesional y muy madura los riesgos, para que estos eventos no se den”Emilio Romano, presidente de la ABM
Agregó que la banca está “acostumbrada” debido a que “administra riesgos” y que su objetivo es que evitarlos.
“Es minimizar ese riesgo porque tenemos riesgo por captar, por prestar, es un negocio de riesgo”, dijo.
La conferencia de prensa se dio después de una reunión que sostuvieron los directivos de los bancos con autoridades de Hacienda y la CNBV, así como de la Condusef. Se llevó a cabo en el Club de Banqueros de la Ciudad de México.
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cehr
