La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 12 personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus operaciones de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Las dos estructuras criminales, se precisó, están encabezadas, por una parte, por Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y de otras drogas ilícitas a favor del Cártel de Sinaloa.
La otra por Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia que dirige una organización con larga trayectoria en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Tras la designación y sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que realizó un análisis de los sujetos designados para “identificar posibles redes adicionales” que hayan usado recursos de procedencia ilícita y en caso de ser necesario tomar las medidas legales pertinentes; además, destacó la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
“En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, indicó la dependencia en un comunicado.
La UIF señaló que una de las redes de lavado de dinero opera con criptomonedas, “se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales” que se utilizaron para dispersar los recursos ilícitos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que hay coordinación con la autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico y con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que se preserve el sistema financiero y reducir los riesgos del uso de recursos ilícitos.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, entre los designados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés y quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa vinculada a la facción “Los Chapitos” y ha hecho uso de criptomonedas y transferencias bancarias para distribuir “las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a líderes del Cártel de Sinaloa en México. Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina”.
Asimismo, a Jesús Alonso Aispuro Félix, quien presuntamente es el principal intermediario financiero entre la red de narcotráfico y de lavado de dinero, “se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”.
Las autoridades estadounidenses también identificaron al empresario Alfredo Orozco Romero, quien es asesor de seguridad de Ojeda Avíles y “cobrador de deudas por envíos de cocaína”, e incluso controla una empresa de seguridad con razón social Grupo Especial Mamba Negra y un restaurante mexicano de nombre Gorditas Chiwas, el cual es operado través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, “quienes actúan como sus testaferros de confianza”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros destacó que los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses “quedan bloqueados y deben ser notificados”.
“Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC”, puntualizó.
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