Tras el congelamiento de sus cuentas, el caso del exsecretario de Economía de Sinaloa Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas llegó a la Fiscalía General de la República (FGR).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya presentó una denuncia relacionada con empresas del exfuncionario, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad informó que existe una investigación federal sobre sociedades vinculadas con Velarde Cárdenas y precisó que ese expediente corre por separado de otros asuntos que mantienen abiertos las autoridades en Sinaloa.Entre ellos descar tó que esta investigación se relacione con el caso Rubén Rocha.
Sheinbaum defiende becas para jóvenes: ‘El pueblo de México con sus impuestos da para que tengan su beca’
- EL DATO: EL EXFUNCIONARIO tiene señalamientos de EU por nexos con el narcotráfico cuando era secretario de Economía y ha quedado ligado a la desaparición de Carlos Galván.
“Tengo entendido que la UIF ya denunció en FGR, pero este es un caso aparte de todos los otros, de todo lo demás de Sinaloa. Este es específicamente de investigación, según tengo el reporte, sobre empresas que estaban relacionadas con esta persona”, declaró García Harfuch.
Hasta ahora, el Gobierno federal no ha detallado qué compañías forman parte de las pesquisas, cuáles fueron las operaciones detectadas por la UIF ni bajo qué posibles delitos presentó la denuncia. Tampoco informó si la Fiscalía citó al ex funcionario para declarar o si existe alguna orden judicial relacionada con el expediente.
ESTE ES un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta personaOMAR GARCÍA HARFUCH,
Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas ocupó la Secretaría de Economía de Sinaloa y recientemente quedó bajo escrutinio después de que se conociera el congelamiento de sus cuentas. Al plantear el tema durante la conferencia, el reportero también mencionó que el exfuncionario era propietario de un establecimiento donde desapareció el joven Carlos Emilio.
Sin embargo, la respuesta del secretario de Seguridad no vinculó la investigación de la UIF con esa desaparición. García Harfuch acotó el expediente federal a empresas relacionadas con Velarde y recalcó que se trata de un asunto independiente de otros casos que las autoridades investigan en la entidad.
A partir de la denuncia, corresponderá a la FGR exponer el alcance de la indagatoria y determinar qué información puede hacerse pública. El señalamiento del Gabinete de Seguridad representa hasta ahora la confirmación oficial más precisa sobre la ruta federal que tomó el caso.
- 3 Cuentas bancarias de Ricardo Velarde fueron bloqueadas
Por ahora permanece sin conocerse la fecha en que la UIF presentó el recurso, las sociedades involucradas y el origen de las operaciones financieras bajo análisis. Las autoridades tampoco precisaron si el bloqueo de cuentas continúa vigente ni qué monto de recursos permanece sujeto a esa medida.
Aunque fuentes extraoficiales revelan que el bloqueo preventivo se deriva de investigaciones por presunto lavado de dinero, la información no ha sido confirmada formalmente por las autoridades correspondientes.
La medida afectó a su socio Jorge Armando Lizárraga y a seis empresas de su entorno como: Grupo Veliiz y Operadora de Bares Veliz.
Te puede interesar:
- Hugo Aguilar en informe: en la Corte “hay cambio real y verdadero”
- CSP: México no es colonia ni protectorado de nadie
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR
CDMX entrega 3 mil créditos de vivienda y escrituras en Iztacalco
