La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a CIbanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, y entre los tres entes acumulan sanciones por 172 millones 255 mil 555 pesos. Las sanciones se impusieron a finales de junio, después de ser señalados por narco lavado,
De acuerdo con cifras de la CNBV, Intercam es el más afectado , con un total de 92 millones 158 mil 105 pesos, le sigue CIBanco con 53 millones 646 mil 950 pesos, Vector, de Alfonso Romo fue multada en junio por 26 millones 460 mil 500 pesos.
Intercam recibió 26 multas, de las cuales 16 fueron al negocio bancario y 10 a la casa de bolsa. Todas las sanciones correspondieron a fallas en temas de prevención de lavado de dinero.
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En el caso de CiBanco, 13 sanciones fueron por incumplir reglas antilavado, mientras que dos fueron por no proporcionar la información y documentación en tiempo y forma establecida en la normatividad, una más fue por no proporcionar información relativa a eventos relevantes.
“Omitió verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el comité de comunicación y control respecto del documento de mejores prácticas”, señaló la CNBV
En tanto, Vector registró 26 sanciones. Solo una fue por fallas en prevención de lavado de dinero, el resto fue por omitir información al regulador, no presentar documentación requerida y fallas en control interno.
Estas tres instituciones se encuentran actualmente intervenidas por la CNBV, como medida de protección a sus clientes y al sistema financiero mexicano, como consecuencia de las acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.
Intercam y CIBanco también enfrentan una escisión de su negocio fiduciario, siendo CIBanco el más afectado, ya que aglomeró la mayoría de fideicomisos existentes en la banca comercial mexicana, al rededor de 26 por ciento del total y administrando más de 3 billones de pesos.
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FGR
