El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de robo, contrabando y comercialización ilegal de combustible vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento del Tesoro.
Las medidas alcanzan a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a ocho compañías mexicanas y una firma establecida en Reino Unido, señaladas por utilizar documentos aduanales falsos, empresas fachada y operaciones financieras para trasladar hidrocarburos entre ambos países.
La acción fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y con agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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Los señalados por Washington
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Juraidini Silva como uno de los principales operadores financieros de la estructura, a quien atribuye la creación y administración de compañías utilizadas para mover combustible desde Estados Unidos hacia México.
Bajo su control fueron sancionadas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves.
Por su parte, Ruiz Villagómez fue incluido en la lista por sus vínculos con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. De acuerdo con el Tesoro, ambas empresas realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros relacionados con el CJNG.
Las autoridades estadounidenses sostienen además que Ruiz Villagómez trasladó combustible sin los permisos correspondientes y pagó cuotas a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.
Alerta a bancos y nuevas investigaciones
De manera paralela, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para identificar operaciones asociadas con el llamado huachicol fiscal.
Según el organismo, las redes criminales adquieren gasolina, diésel y otros productos refinados en Estados Unidos, emplean comercializadoras mexicanas y utilizan facturas o clasificaciones aduanales falsas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
FinCEN informó que, durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa relacionados con movimientos por más de 7 mil millones de dólares, principalmente en Texas y Florida.
Sanciones contemplan bloqueo de activos
Las sanciones ordenan el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país.
Asimismo, prohíben a personas y compañías estadounidenses realizar transacciones con los señalados y contemplan sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas en su beneficio.
“El caso demuestra cómo los cárteles mexicanos han expandido sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico tradicional”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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