El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), a 11 empresas y cuatro personas, entre ellas dos empresarios constructores.
A través de un comunicado, el Departamento explicó que la medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y apunta a una red de actividades comerciales que, explicó, contribuye al financiamiento y funcionamiento del grupo criminal.
Las personas y empresas señaladas están relacionadas con carreras de caballos, construcción y suministro de materiales, transporte de carga y distribución de combustibles.
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De acuerdo con la explicación del Tesoro estadounidense, los sancionados, a través de estas actividades, habían lavado recursos ilícitos, canalizado dinero hacia campañas políticas y facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Particularmente, señaló a la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) como una que obtuvo contratos gubernamentales, subcontrató trabajos a personas vinculadas con el CDN y canalizó recursos hacia campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.
“La acción de hoy expone cómo el Cártel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar las operaciones del cártel”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según el comunicado.
¿Quiénes son los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
- Gamaliel Garza Garcia – Empresario y asociado de CDN, involucrado en carreras de caballos y construcción.
- Gamaliel Garza Elias – Hijo de Gamaliel Garza Garcia, involucrado en las operaciones diarias de CEGESA.
- Pablo Cesar Guajardo Alvarez – Conocido como “Takia”, jefe de plaza de CDN en Nuevo Laredo.
- Francisco Javier Inzunza Partida – Despachador de Tamex involucrado en el transporte de narcóticos.
Así como las empresas:
- Club La Molienda (racetrack, restaurante y bar en Nuevo Laredo).
- Construcciones y Edificaciones Garza Elias S.A. de C.V. (CEGESA) – Empresa de construcción.
- Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) – Empresa de suministro de materiales.
- Cuadra San Dibanh – Establo de caballos Quarter Horse en Anahuac, Nuevo León.
- Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
- Distribuidora de Gas Economico, S.A. de C.V.
- Gas Energia Confiable, S.A. de C.V.
- Propane Trading Group, S.A. de C.V.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
- Tamex Leasing / Tamex Logistics – Empresa de trucking involucrada en narcotráfico.
Finalmente, en el mismo comunicado, el Departamento del Tesoro destacó que esta es la cuarta acción contra el Cártel del Noreste durante la presente administración, y la más grande hasta el momento.
“Esta acción representa el esfuerzo más importante del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del Cártel del Noreste”, concluyó Bessent.
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